天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年十月二十八日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ... 3 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案 33 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...