天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订和制定部分治理制度的公告

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日分别召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《新 疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关 事项公告如下： 根据《公司法》相关规定，结合《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不 ...