天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度（2025年10月制定）

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司党委、董事会应当加强对内部审计工作的领导，不断健全和完 善审计制度和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促 落实。董事长具体分管内部审计，是内部审计工作第一责任人。 第五条 本制度适用于公司及下属分子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步加强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所 ...