兴业科技(002674) - 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-053 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临 时会议书面通知于 2025 年 9 月 25 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等 方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 30 日上午 10:00 在福建省晋江市安 海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申 请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回 避表决。 该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专 ...