省广集团(002400) - 第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-027 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于 2025 年 10 月 9 日上午十点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持, 公司应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二五年十月十日 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议通过了(同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于变更财务 总监的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更财务总监的公告》(公告编号:2025-028)。 本议案已经公司董事会审计委员会及 2025 年第二次独立董事专门会议审 议通过。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 ...