豪江智能(301320) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理 制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行 使《公司法》规定的监事会 ...