麦趣尔(002719) - 战略委员会工作细则（2025年9月）

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 5 董事会战略委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麦 趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 2 / 5 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...