麦趣尔(002719) - 独立董事工作制度（2025年9月）

独立董事工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 / 14 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 ...