麦趣尔(002719) - 重大投资决策制度（2025年9月）清洁版

重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 二〇二五年九月 1 / 7 重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、经营决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规 和《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 2 / 7 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含对外股权投资、金融产品投资、委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 租入或者租出资产； (五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (六) 赠与或者受赠资产； (七) 债权或债务重组； (八) 担保； 公司对外担保事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 重大投资决策制度 (九) 签订意向书、协议书或合同； (十) 董事会、股东大会认定的其他 ...