麦趣尔(002719) - 独立董事专门委员会议工作制度（2025年9月）

1 / 5 独立董事专门委员会议工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 二〇二五年九月 独立董事专门委员会议工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， ...