麦趣尔(002719) - 独立董事年报工作制度（2025年9月）

独立董事年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年九月 1 / 5 独立董事年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，明确独 立董事在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露和保密情况进行监 督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，并 ...