麦趣尔(002719) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年九月 1 / 12 董事会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司""麦趣尔股份"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《麦趣 尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）董事提议的事项； （二）董事会专门委员会的提案； （三）总经理提议的事项； （四）公司的控股子公司、参股公司需要召开该公司股东 ...