国机汽车(600335) - 国机汽车董事会议事规则（2025年10月修订）

国机汽车股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《国机 汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《治理准则》 《上市规则》《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有 董事。 第四条 公司重大经营管理事项经党委研究讨论后，由股东会、 董事会等按照职权和程序作出决定。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。公司董事包括独立董事。 第六条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可 ...