赞宇科技(002637) - 七届一次董事会决议公告

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-048 二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立董事会专 门委员会的议案》； 公司第七届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事 一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体如下： 1、战略委员会由董事张敬国先生、董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生 三人组成，其中张敬国先生为召集人。 2、薪酬与考核委员会由董事张勇先生、独立董事邓川先生、独立董事陈林 林先生三人组成，其中陈林林先生为召集人。 3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生、独立董事陈林林 先生三人组成，其中谷克仁先生为召集人。 赞宇科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 公司2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁 免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2025年10月9日在公司A181 ...