胜宏科技(300476) - 第五届董事会第十次会议决议公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 28 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出，经全体董事一致同意，本次董事 会会议豁免通知时限要求。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过议案一《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东会以及第 四届董事会第三十三次会议审议通过的向特定对象发行股票相关事项的议案，并 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号）核准，公司向特定对象 发行 ...