英威腾(002334) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2025-045 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 26 日向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 4:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明 科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会 提名与薪酬考核委员会审议通过。 1 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见 公 司 ...