老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议

老凤祥股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了第十 一届董事会独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第二十次（临时）会 议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下意见： 一、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易 的议案》 公司拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称"老凤祥香港公 司"或"LFXHK"）投资认购 Maybach Luxury Asia Pacific Co. Limited（迈巴赫 奢侈品亚太有限公司，以下简称"迈巴赫奢侈品亚太"或"MAP"）向 LFXHK 发行及配发的共 2,000 股有投票权普通股，占发行及配发后 MAP 股权的 20%。 本次投资合计总投资额为 2,400 万美元。公司及老凤祥香港公司与 MAP 及其现 有股东不构成关联关 ...