*ST东晶(002199) - 关于设立全资子公司的公告

一、对外投资概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据 公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投资 设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最 终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关 事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对 外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025059 浙江东晶电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出资方式：现金出资 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综 合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有 或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损 ...