澄天伟业(300689) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-033 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司与宋嘉斌 先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及 SuperX AI Solution Limited 签订合资协议，拟共同对 SuperX Cooltech Pte.Ltd.进行投资，总投资 金额为 200 万新加坡元。其中宋嘉斌先生为公司关联自然人，本次交易将构成关 联交易。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于全资 子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。 公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌 先生对此议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称" ...