航发控制(000738) - 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-034 中国航发动力控制股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议 于 2025 年 10 月 10 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）详见《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （一）公司第九届董事会第二十九次会议决议。 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 中国航发动力控制股 ...