葵花药业(002737) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-059 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9 月 26 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关 联交易的议案》 《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》 披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公 司第 456 ...