葵花药业(002737) - 董事会议事规则(2025年10月)
葵花药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),并结合本公司的实际情况,制定本规则。 第二条 公司设立董事会,董事会由股东会选举产生,受股东会委托,负责 经营管理公司的法人财产,是公司的经营管理的决策机构,对股东会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职 权,在其职责范围内行使权利,确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定,公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券事务管理部门,处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券事务管理部门负责人。 第四条 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,独立董事 3 名。董事可以 由经理或者 ...