葵花药业(002737) - 独立董事工作制度（2025年10月）

葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...