Workflow
保税科技(600794) - 张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
ZFTCZFTC(SH:600794)2025-10-10 08:30

张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2025-043 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.02《公司董事会议事规则》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.03《公司董事会秘书工作细则》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.04《公司董 ...