威腾电气(688226) - 威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

威腾电气集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于取消公司监事会的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案 | 12 | | 议案七：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 | 13 | | 议案八：关于修订《子公司管理办法》的议案 14 | | | 议案九：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 15 | | | 议案十：关于修订《独立董事制度》的议案 16 | | | 议案十一 ...