新华传媒(600825) - 2025年第一次临时股东大会文件

上海新华传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二○二五年十月十六日 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | | 关于修订、新增公司部分制度的议案 39 | | 1 上海新华传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据《上市公司股东会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议 秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东 大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的 ...