完美世界(002624) - 对外担保管理制度（2025年10月）

完美世界股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《完 美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围以外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司、分支机构不得对外提供担保。 第五条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的 讨论及表决情况并应严格按照《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。 第二章 ...