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完美世界(002624) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强完美世界股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件, 以及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二章 董事、高级管理人员股份的申报及锁定安排 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据和信息,统一为以上人员办理个人信息的网上申报,每季度检查 董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的,应当及时向 中国证监会、深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事、高级管 ...
完美世界(002624) - 对外担保管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险,保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《完 美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围以外的主体提供担保的,视同 公司提供担保,公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东会批准,公司 及子公司、分支机构不得对外提供担保。 第五条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的 讨论及表决情况并应严格按照《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。 第二章 ...
完美世界(002624) - 关联交易管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证完美世界股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、 法规、规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外,还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织; (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织; (四)持有公司 5 ...
完美世界(002624) - 对外提供财务资助管理办法(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资 助行为及相关信息披露工作,防范经营风险,确保公司经营稳健,根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助,是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,但下列情况除外: (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; (三)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施,包括被资助对象或 者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由 ...
完美世界(002624) - 募集资金管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 和运用,防范资金风险,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《完美 世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情 况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金,是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的,公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的,公司及保荐人应当采取有效措施,确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性,并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施 ...
完美世界(002624) - 投资者关系管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司(以下简称"公司")公司治 理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息 沟通,促进投资者对公司的了解,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《完美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律法规的规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。 ...
完美世界(002624) - 对外投资管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
第二条 本制度所称对外投资,是指公司以货币资金、实物资产、无形资产 等作价出资,对外进行各种形式的投资活动,包括但不限于股权投资、证券投资、 委托理财以及相关法律法规认定的其他投资行为。 第三条 投资管理遵循的基本原则为:符合国家有关法律法规及产业政策要 求,符合公司发展战略,合理配置企业资源,促进要素优化组合,创造良好经济 效益。 第四条 本制度适用于公司及子公司的对外投资行为。 完美世界股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")的投资行为,降 低投资风险,提高投资效益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律、法规、规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二章 投资决策和管理机构 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 委托理财由财务部编制委托理财方案,按审批权限履行审批程序后 实施。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披 露 ...
完美世界(002624) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理,建立科学合理的激励和约束机制,调动公司董事、高 级管理人员的积极性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和 《完美世界股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循如下原则: (一)按劳分配与责、权、利相结合的原则; (二)薪酬与公司经营业绩、长远利益相结合的原则; (三)薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准的原则; (四)激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 (一)基本薪酬,根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪 资行情等因素确定。 1 (二)绩效薪酬,按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果 确定。 第八条 董事及高级管理人员薪酬 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬事项,公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬事项。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事 ...
完美世界(002624) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")的 资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生,建立健全防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》以及《完美世界股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《完美世界股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称"《关联交易管理制度》") 的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理适用 本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售及 接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担 ...
完美世界(002624) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月)
2025-10-10 09:01
完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》"和《完美世界股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠 缺担任召集人的会计专业人士; (三)独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合相关法律法规或《公司章程》规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 独立董事在任期届满前提出辞任的,还应当在书面辞职报告中对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 公司应当对独立 ...