完美世界(002624) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"和《完美世界股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合相关法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 独立董事在任期届满前提出辞任的，还应当在书面辞职报告中对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 公司应当对独立 ...