赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-049 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于 2025年9月29日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理涉及的 工商变更和备案等相关事宜。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...