赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | | 7 | | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 8 | | 议案三 | | 21 | | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | 21 | | 议案四 | | 27 | | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | | 27 | | 议案五 | | 37 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 37 | | 议案六 | | 40 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 40 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次大会"、"会议"） 的正常秩序和议事效率，根据《中华人 ...