赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-051 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 00 分 召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海 证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子 议案全部生效的前提。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...