九强生物(300406) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的 议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议 室召开了第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，董事王永利、 刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...