珀莱雅(603605) - 《珀莱雅化妆品股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 第一条 为完善珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 适应公司战略发展需要，健全战略规划的决策程序，规范公司环境、社会及治理（ESG） 工作，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与 可持续发展委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管 规则、《公司章程》和本细则的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名；设 主任委员（召集人）一名，由董事长兼任。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立非执行董事 或者全体董 ...