龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议公告

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3.会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、 《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实 ...