龙建股份(600853) - 龙建股份第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-071 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二 次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 3．会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<龙建路桥股份有限公司 章程>的议案》： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况， 同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容 对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规 则》 ...