龙建股份(600853) - 龙建股份董事会议事规则（待提交股东大会审议）

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 第二章 董事会组织机构 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职的董事）担任，设会议召集人一名，由董事长担任，负责主 持执行董事会议工作。任期及成员的变更与董事会一致。 执行董事会议可根据需要随时 ...