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金安国纪(002636) - 第六届董事会第十一次会议决议公告
GDMGDM(SZ:002636)2025-10-10 10:45

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2025-063 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同意公司出资人民币 61,600 万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公 司(暂定名,具体以工商登记为准)作为公司覆铜板集团母公司,同时将公司所 持上海国纪电子材料有限公司 100%股权、金安国纪科技(杭州)有限公司 100% 股权、安徽金瑞电子玻纤有限公司 100%股权、金安国纪商贸有限公司 100%股 权、金安国纪科技(安徽)有限公司 100%股权、金安国纪科技(珠海)有限公 司 75%股权按股权账面净值(合计 60,893.009153 万元)划转至覆铜板集团母公 司。董事会授权公司管理层办理本次组建覆铜板集团及股权划转相关事宜。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会 议通知于2025年9月30日发出,2025年10月10日在上海以现场结合通 ...