金安国纪向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券简称：金安国纪 证券代码：002636 金安国纪集团股份有限公司 Goldenmax International Group Ltd. （上海市松江工业区宝胜路 33 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 1-1-1 金安国纪向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书 及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 证券简称：金安国纪 证券代码：002636 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 3 月 10 日签发的《关于金安国纪集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120016 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据问询函的要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称 "金安国纪"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构国联民生证券承销保荐有 限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京 市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名称释义具有与《金安国纪 集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含 义。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 金安国纪集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽 职调查报告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 金安国纪集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人""国联民生承销保 荐"）接受金安国纪集团股份有限公司（以下简称"金安国纪""公司"或"发 行人"）的委托，担任金安国纪本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐人。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于金安国纪集团股份有限公司 2 ...

关于金安国纪集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 上会业函字（2026）第 0338 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于金安国纪集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 上会业函字(2026)第 0338 号 深圳证券交易所： 由国联民生证券承销保荐有限公司转来贵所于 2026 年 3 月 10 日出具的 《关于金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2026〕120016 号）（以下简称"问询函"）已收悉。上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）作为金安国纪 集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"金安国纪"）向特定 对象发行股票的申报会计师对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现对问 询函问题回复如下，请予审核。 我们对金安国纪集团股份有限公司 2025 年 1 月至 9 月期间的财务报表 未出具审计或审阅报告，因此对公司上述期间的财务信息不进行发表意见或结 论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询目 的，不构成审计或审阅。 如无特别说明，本问询函回 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2026）第042-4号 致：金安国纪集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（下称"本所"）与金安国纪集团股份有限公司 （下称"发行人"或"公司"）签订的委托协议，本所担任公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项中国法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，为发行人本次发行出具了京天股字（2026）第 042 号《北京市 天元律师事务所关于金安国纪集团 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文 件更新的提示性公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-021 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金安国纪集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简 称"问询函"）。 按照问询函的要求，公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐 项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公 司于2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月一日 金安国纪集团股份有限公 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-016 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整前： 本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费 用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 扣减前拟使用募 集资金金额 | 扣减金额 | 扣减后拟使用募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 4,000 | 万平方米高 | | | | | | 等级覆铜板项目 | | 150,105.78 | 125,000.00 | 4.61 | 124,995.39 | | 研发中心建设项目 | | 5,562.17 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | 合计 | | 155,667.95 | 130,000.00 | 4.61 | 129,995.39 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的 提示性公告 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-018 金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 董事会 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开第 六届董事会第十三次会议、于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会， 分别审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权 公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能 否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法 律法规及时履行相 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二六年三月 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"金安国纪""上市公司""公司"） 是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人 民币 129,990.78 万元，用于年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建 设项目，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同 ...