美锦能源(000723) - 十届四十四次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-115 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十四次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日 16:00 以 现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开。本次会议应 参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长 姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 山西美锦能源股份有限公司 十届四十四次董事会会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十四次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 1、审议并通过《关于调整公司可持续发展委员会成员的议案》 2025年1 ...