华翔股份(603112) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-107 山西华翔集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,899,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.0813 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理陆海星 先生、张杰先生、郭永智先生、张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公 ...