北自科技(603082) - 关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时《北自所（北京）科技发 展股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关 法律、行政法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 （二）修订《公司章程》情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司部 ...