北自科技(603082) - 独立董事工作制度

北自所（北京）科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《北自所 （北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会成员外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中 ...