北自科技(603082) - 董事会议事规则

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会会议的提议和召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长（如有）履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 有下列情形之一时，董事长 ...