宝信软件(600845) - 第十一届董事会第一次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2025-044 上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件的方式发出,于 2025 年 10 月 10 日以现场和视频相结 合的方式召开,应到董事 11 人,实到 11 人,高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 会议由田国兵董事长主持,审议了以下议案: 一、选举董事长的议案 选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。 表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案 公司第十一届董事会设立战略和 ESG 委员会、审计委员会以及提名、 薪酬和考核委员会等 3 个专门委员会。 战略和 ESG 委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立 诚董 ...