新华医疗(600587) - 新华医疗第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-043 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及 规 ...