山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2026-004 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十一届董事会第二十五次会议于 2026年1月20日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2026年1月30日在公司三楼会议室召 开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换选公司董事的议案》 公司董事李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董 事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司第十 一届董事会提名，提名赵军先生为公司新任董事。 公司董事换选后，第十一届董事会由 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 1月30日，新华医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司近三年研发费用主要聚焦医 疗器械、制药装备两大核心主业，围绕高端化、智能化、绿色化方向开展核心技术攻关与产品创新，重 点投向高端放疗及影像设备、感染控制设备、微创手术器械及耗材、高端制药制剂装备等领域，同时布 局康复智能装备等前沿赛道，持续推进产品技术升级与国际化认证，筑牢核心技术壁垒。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 1月30日，新华医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司在安哥拉的相关订单金额正 在稳步增长，直线加速器等高端设备产品正在与安哥拉当地医疗机构保持深度沟通，积极推进市场开发 工作。 ...

证券日报网讯 1月30日，新华医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司历史上已累计承担/参与20 余项国家级科技项目，其中在"十二五""十三五""十四五"期间连续申报并获批国家重点研发计划，技术 与经验积淀深厚。"十五五"期间，公司将继续积极申报承担国家重点研发计划，聚焦医疗器械与制药装 备两大主业，围绕高端放疗影像、智慧感控、微创器械、高端制剂装备等方向，联合高校、医院及科研 院所，攻克"卡脖子"技术、推进国产化替代与前沿技术产业。 （编辑 姚尧） ...

证券日报网讯1月30日，新华医疗（600587）在互动平台回答投资者提问时表示，公司减持华检医疗股 票将会根据价格波动情况及资本市场整体趋势判断，并保证一定的投资收益。 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2026-006 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于 2026 年 2 月 24 日届满，相应解除限售条件已经成就。 公司本次激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 324 名，可解除限售的限制性股票数量为 228.2513 万股，约占公司目前总股本 的 0.38%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意投资风险。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2026 年 1 月 30 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

法 律 意 见 书 君致（法）字[2026]019 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 君致法字[2026]019 号 致：山东新华医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

关于第十一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所 股票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上, 现基于独立判断的立场,对公司第十一届董事会第二十五次会议相关议案发表如 下独立意见: 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》")和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,本激 励计划第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就。公司本次解除限售安排 符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。根据 2021 年第五次临时股东大会的授权,本次解除限售相关事项的审议及 表决程序符合现行法律法规、激励计划等有关规定。 综上,我们同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 324 名激励对 象办理激励计划第三个解除限售期解 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2026-005 山东新华医疗器械股份有限公司 关于换选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）董事 李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十 一届董事会董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第十一届董事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十一届董事会 提名，提名赵军先生为公司新任董事。 公司董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小 利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成，任期自公司股东会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提名委员会已审议通过该事 项。 李孝利先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会对李孝利先生在任职期间为公司发展所 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-007 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 25 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...