迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度

迈得医疗工业设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，规范公司经营和运作，防范和化解公司各 类风险，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升 公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第九条 内部环境一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人 力资源政策、企业文化等。 1 第十条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》，建立科学有效的 ...