迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《迈得医疗工业 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事是公司的法定 代表人。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其它规章作为解释和引用的条款。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成， ...