新华医疗(600587) - 新华医疗董事会战略委员会议事规则

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 第一条 为适应山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在 ...